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FATF
FATF ist eine Abkürzung und steht für Financial Action Task Force on Money Laundering. Die Staatschefs der G7-Staaten und der Präsident der EG-Kommission haben bei ihrem Gipfeltreffen im Juni 1989 in Paris die FATF als eine Expertengruppe mit dem Auftrag eingesetzt, die Methoden der Geldwäsche zu analysieren und Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung zu entwickeln.
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